Поиск - Генеральная прокуратура Российской Федерации
Поиск
- 27 июля 2023, 10:37
- Генеральная прокуратура Российской Федерации
Тверской районный суд Москвы вынес приговор по уголовному делу в отношении Вячеслава Платона, признав его виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 210 УК РФ (создание преступного сообщества), пп. «а», «б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов).
В суде установлено, что не позднее июня 2013 года в Москве и Кишиневе фактический владелец АО КБ «Молдиндконбанк» Платон совместно с Владимиром Плахотнюком и Александром Коркиным с целью неправомерного вывода денежных средств в иностранной валюте из Российской Федерации создал преступное сообщество.
С июня 2013 года по май 2014 года участники преступного сообщества совершили валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте с корреспондентских счетов ряда российских кредитных организаций, руководители которых входили в преступное сообщество, на банковские счета нерезидента – АО КБ «Молдиндконбанк». При этом российским кредитным организациям, обладающим полномочиями агента валютного контроля, были предоставлены документы, содержавшие заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов. Общая сумма операций превысила 126 млрд рублей.
Обвинительное заключение по данному уголовному делу утверждено Генеральной прокуратурой Российской Федерации. Государственное обвинение поддержано представителями управления государственных обвинителей Главного уголовно-судебного управления Генпрокуратуры России.
Дело рассматрено заочно, поскольку Платон находится в международном розыске.
В прениях сторон государственным обвинителем предложено признать Платона виновным в полном объеме предъявленного обвинения.
Согласившись с позицией гособвинителя, суд признал Платона виновным в инкриминированных преступлениях и назначил ему наказание в виде 20 лет лишения свободы со штрафом в размере 2,5 млн рублей с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год и 6 месяцев.
Кроме того, в доход государства конфисковано имущество, фактическим владельцем которого является Платон.
Генеральная прокуратура
Российской Федерации
Генеральная прокуратура Российской Федерации
27 июля 2023, 10:37
Тверской районный суд Москвы вынес приговор по уголовному делу о неправомерном выводе денежных средств в иностранной валюте из Российской Федерации на сумму более 126 млрд рублей
Тверской районный суд Москвы вынес приговор по уголовному делу в отношении Вячеслава Платона, признав его виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 210 УК РФ (создание преступного сообщества), пп. «а», «б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов).
В суде установлено, что не позднее июня 2013 года в Москве и Кишиневе фактический владелец АО КБ «Молдиндконбанк» Платон совместно с Владимиром Плахотнюком и Александром Коркиным с целью неправомерного вывода денежных средств в иностранной валюте из Российской Федерации создал преступное сообщество.
С июня 2013 года по май 2014 года участники преступного сообщества совершили валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте с корреспондентских счетов ряда российских кредитных организаций, руководители которых входили в преступное сообщество, на банковские счета нерезидента – АО КБ «Молдиндконбанк». При этом российским кредитным организациям, обладающим полномочиями агента валютного контроля, были предоставлены документы, содержавшие заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов. Общая сумма операций превысила 126 млрд рублей.
Обвинительное заключение по данному уголовному делу утверждено Генеральной прокуратурой Российской Федерации. Государственное обвинение поддержано представителями управления государственных обвинителей Главного уголовно-судебного управления Генпрокуратуры России.
Дело рассматрено заочно, поскольку Платон находится в международном розыске.
В прениях сторон государственным обвинителем предложено признать Платона виновным в полном объеме предъявленного обвинения.
Согласившись с позицией гособвинителя, суд признал Платона виновным в инкриминированных преступлениях и назначил ему наказание в виде 20 лет лишения свободы со штрафом в размере 2,5 млн рублей с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год и 6 месяцев.
Кроме того, в доход государства конфисковано имущество, фактическим владельцем которого является Платон.