Поиск по новостям - Прокуратура Республики Бурятия
Новости
- 28 февраля 2020, 09:54
- Прокуратура Республики Бурятия
Прокуратура Кабанского района проверила соблюдение законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, в деятельности общества с ограниченной ответственностью управляющей компании «Доверие».
Установлено, что между обществом и муниципальным унитарным предприятием «ЖКХ Селенга» заключен договор, в соответствии с которым управляющая компания осуществляет ежемесячный сбор оплаты за коммунальные услуги с граждан и перечисляет его на счет унитарного предприятия.
В нарушение Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в организации, выполняющей операции с денежными средствами, не разработаны правила внутреннего контроля, не назначено полномочное лицо, ответственное за соблюдение указанных правил.
По постановлению прокурора района генеральный директор управляющей компании привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение законодательства в части организации и осуществления внутреннего контроля) в виде предупреждения.
Постановление суда вступило в законную силу.
Прокуратура
Республики Бурятия
Прокуратура Республики Бурятия
28 февраля 2020, 09:54
По результатам проверки прокуратуры Кабанского района должностное лицо привлечено к административной ответственности за нарушение законодательства в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем
Прокуратура Кабанского района проверила соблюдение законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, в деятельности общества с ограниченной ответственностью управляющей компании «Доверие».
Установлено, что между обществом и муниципальным унитарным предприятием «ЖКХ Селенга» заключен договор, в соответствии с которым управляющая компания осуществляет ежемесячный сбор оплаты за коммунальные услуги с граждан и перечисляет его на счет унитарного предприятия.
В нарушение Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в организации, выполняющей операции с денежными средствами, не разработаны правила внутреннего контроля, не назначено полномочное лицо, ответственное за соблюдение указанных правил.
По постановлению прокурора района генеральный директор управляющей компании привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение законодательства в части организации и осуществления внутреннего контроля) в виде предупреждения.
Постановление суда вступило в законную силу.