Прокурор разъясняет - Прокуратура Кабардино-Балкарской Республики
- 6 июня 2023, 17:53
Федеральный закон от 18.03.2023 74-ФЗ «О внесении изменения в статью 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» определил, что финансово-кредитные учреждения (банки) не будут проводить идентификацию клиентов - физических лиц при оплате покупок в иностранных интернет-магазинах.
В частности, теперь обязательная идентификация клиента - физического лица, а также упрощенная идентификация не проводятся также при осуществлении кредитными организациями перевода денежных средств за счет остатка электронных денежных средств клиента в пользу организации, созданной за пределами территории РФ, в целях оплаты товаров, работ и услуг, использования результатов интеллектуальной деятельности, если сумма переводимых денежных средств не превышает 15 000 рублей либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 15 000 рублей.
Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Прокуратура КБР.
Отдел по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности,
межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму.
Прокуратура
Кабардино-Балкарской Республики
Прокуратура Кабардино-Балкарской Республики
6 июня 2023, 17:53
В Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» внесены изменения
Федеральный закон от 18.03.2023 74-ФЗ «О внесении изменения в статью 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» определил, что финансово-кредитные учреждения (банки) не будут проводить идентификацию клиентов - физических лиц при оплате покупок в иностранных интернет-магазинах.
В частности, теперь обязательная идентификация клиента - физического лица, а также упрощенная идентификация не проводятся также при осуществлении кредитными организациями перевода денежных средств за счет остатка электронных денежных средств клиента в пользу организации, созданной за пределами территории РФ, в целях оплаты товаров, работ и услуг, использования результатов интеллектуальной деятельности, если сумма переводимых денежных средств не превышает 15 000 рублей либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 15 000 рублей.
Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Прокуратура КБР.
Отдел по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности,
межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму.