Новости

Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Андрей Кикоть утвердил обвинительное заключение в отношении 6 членов преступной группы, занимавшихся «обналичиванием» денежных средств на территории республик Кавказа
  Текст

Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Андрей Кикоть утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 6 уроженцев Республики Ингушетия и Чеченской Республики.

Они  обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 (незаконная банковская деятельность, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере), ч. 2 ст. 187 (неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств, совершенное организованной группой), п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору).

По версии следствия, шесть членов преступной группы в период  с 2014 года по 2019 год предоставляли на территории Северо-Кавказского округа неограниченному кругу юридических и физических лиц услуги по осуществлению незаконных банковских операций. В результате указанных действий заказчики избегали банковского и государственного контроля законности проводимых операций при обращении с денежными средствами, нарушали порядок осуществления безналичных расчетов.  Общая сумма дохода, полученного членами преступной группы, от «обналичивания» денежных средств составила более 172 млн. рублей.

Кроме того, в этот же период они изготовили более пяти тысяч поддельных платежных поручений и осуществили незаконную регистрацию трех юридических лиц через подставных физических лиц.

Расследование по делу проведено следственной частью Главного управления МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу. Уголовное дело направлено в Малгобекский городской суд Республики Ингушетия для рассмотрения по существу.   

Распечатать Архив новостей