Поиск по новостям - Прокуратура Республики Калмыкия
Новости
- 13 сентября 2021, 09:55
- Прокуратура г.Элисты
Прокуратура города Элисты провела проверку исполнения законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Установлено, что ООО «Новация» осуществляет розничную торговлю ювелирными изделиями. В соответствии с законом организация обязана разрабатывать правила внутреннего контроля, назначать специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля, принимать иные внутренние организационные меры в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Между тем генеральным директором ООО «Новация» указанные требования не выполняются, внутренний контроль в организации не осуществляется, личный кабинет на сайте Росфинмониторинга не используется.
Прокуратурой в отношении генерального директора организации возбуждено дело об административном правонарушении по ч.1 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма).
По результатам рассмотрения административного производства мировым судьей должностное лицо привлечено к административной ответственности.
Прокуратура г.Элисты
13 сентября 2021, 09:55
По постановлению прокурора города генеральный директор привлечен к административной ответственности за неисполнение законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем
Прокуратура города Элисты провела проверку исполнения законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Установлено, что ООО «Новация» осуществляет розничную торговлю ювелирными изделиями. В соответствии с законом организация обязана разрабатывать правила внутреннего контроля, назначать специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля, принимать иные внутренние организационные меры в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Между тем генеральным директором ООО «Новация» указанные требования не выполняются, внутренний контроль в организации не осуществляется, личный кабинет на сайте Росфинмониторинга не используется.
Прокуратурой в отношении генерального директора организации возбуждено дело об административном правонарушении по ч.1 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма).
По результатам рассмотрения административного производства мировым судьей должностное лицо привлечено к административной ответственности.