Новости

В Татарстане участники организованной группы предстанут перед судом по обвинению в незаконной банковской деятельности и образовании юридического лица через подставных лиц
  Текст

Прокуратура Республики Татарстан утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении четырех участников организованной группы. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 (осуществление банковских операций без регистрации или без специального разрешения (лицензии), если это деяние совершенно организованной группой, сопряженно с извлечением дохода в особо крупном размере), ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (образование юридического лица через подставных лиц).

По версии следствия, в период с октября 2016 года по сентябрь 2019 года участники организованной группы путем осуществления незаконных банковских операций, используя подконтрольные юридические лица, осуществляли незаконную банковскую деятельность. Благодаря этому они извлекли доход на общую сумму более 10 млн. рублей.

Кроме того, один из участников преступной группы в 2018 году осуществил регистрацию коммерческой организации на подставное лицо.

Уголовное дело направлено в Советский районный суд г. Казани Республики Татарстан для рассмотрения по существу.

Распечатать Архив новостей