Поиск по новостям - Прокуратура Республики Татарстан

Прокуратура Республики Татарстан утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении пятерых мужчин. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере, организованной группой), п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору).

По версии следствия, в период с 30 мая по 11 декабря 2018 года фигуранты дела и  неустановленное лицо, находясь на территории городов Москвы, Казани, Уфы и Энгельса, получив доступ к производству финансовых операций от имени подконтрольных им четырёх организаций, оформленных на подставных лиц, под предлогом реализации не имеющихся в наличии металлоизделий и кабельной продукции, похитили денежные средства 47 юридических и 18 физических лиц на общую сумму свыше 37 млн рублей  Так, обвиняемые, получив доступ к осуществлению финансово-хозяйственной деятельности подконтрольных организаций, от имени директоров – подставных лиц, неосведомленных о преступной деятельности организованной группы, стали использовать их реквизиты и расчетные счета для хищения денежных средств юридических и физических лиц под предлогом поставки металлоизделий.

С целью привлечения потенциальных заказчиков металлопроката обвиняемые осуществили создание и поддержание в рабочем состоянии интернет-сайтов для подконтрольных организаций с информацией о наличии и под заказ металлопродукции с указанием ее заниженной стоимости, заказывали тематические контекстные объявления в рекламной сети о возможности поставки металлопродукции по заниженным ценам.

Участники организованной группы привлекали к работе менеджерами без документального трудоустройства лиц, неосведомленных о преступной деятельности организованной группы, не ставя их в известность о хищении денежных средств юридических и физических лиц, поручали вновь привлеченным менеджерам обзванивать клиентов, желающих приобрести металлопрокат, отвечать на заявки, присылаемые на заранее созданную электронную почту, при согласовании условий поставки заключать договоры, на которых ставить имитацию подписи поставных лиц подконтрольной организации, а также вести иную работу с клиентами, в том числе сообщать клиентам ложную информацию о якобы задержке поставки и т.д.

После поступления заявки от юридических и физических лиц, обвиняемые выставляли данным лицам счета на оплату, составляли договоры поставки металлопроката, подписав их от имени подставных лиц, и отправляли потерпевшим по электронной почте.

Добившись от потерпевших юридических и физических лиц перечислений денежных средств на подконтрольные расчетные счета, обвиняемые распоряжались ими по своему усмотрению.

В настоящее время обвиняемые находятся под подпиской о невыезде.

Только трое соучастников свою вину признали частично.

Уголовное дело будет направлено в Набережночелнинский городской суд для рассмотрения по существу.