Новости

К административной ответственности привлечен предприниматель, нарушивший требования законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем
 

Проверкой, проведенной прокуратурой Барун-Хемчикского района, выявлены нарушения требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Статьей 7 названного Федерального закона, установлено, что организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма должны разрабатывать правила внутреннего контроля, назначать специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля, а также принимать иные внутренние организационные меры в указанных целях.

Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом обязаны не реже чем один раз в три месяца проверять наличие среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, и информировать о результатах такой проверки МРУ Росфинмониторинга по СФО.

Индивидуальным предпринимателем, осуществляющим розничную торговлю ювелирными изделиями в специализированных магазинах с. Кызыл-Мажалык, указанные требования закона не исполнены, что явилось основанием для возбуждения прокурором района в отношении него дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ.

Постановлением мирового судьи судебного участка Барун-Хемчикского района предприниматель привлечен к административной ответственности. Постановление вступило в законную силу.

Устранение нарушений находится на контроле в прокуратуре района.

Распечатать Архив новостей