Новости - Прокуратура Удмуртской Республики
Новости
- 22 марта 2024, 13:18
- Прокуратура Удмуртской Республики
Прокуратура Первомайского района г. Ижевска провела проверку исполнения законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
Установлено, что юридическое лицо ООО «Газ-Инвест» имеет признаки «технической» организаций, создано не с целью осуществления предпринимательской деятельности и получения прибыли, а с целью осуществления сомнительных финансовых операций и хищения денежных средств, полученных незаконным путем.
При регистрации указанного юридического лица жительница Ижевска за денежное вознаграждение предоставила свой паспорт для внесения недостоверных сведений в ЕГРЮЛ как о руководителе организации без цели управления, то есть являлась подставным лицом.
Материалы проверки направлены прокуратурой в органы предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица).
Ход и результаты расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры района.
Прокуратура
Удмуртской Республики
Прокуратура Удмуртской Республики
22 марта 2024, 13:18
По материалам прокуратуры Первомайского района г. Ижевска возбуждено уголовное дело по факту внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице
Прокуратура Первомайского района г. Ижевска провела проверку исполнения законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
Установлено, что юридическое лицо ООО «Газ-Инвест» имеет признаки «технической» организаций, создано не с целью осуществления предпринимательской деятельности и получения прибыли, а с целью осуществления сомнительных финансовых операций и хищения денежных средств, полученных незаконным путем.
При регистрации указанного юридического лица жительница Ижевска за денежное вознаграждение предоставила свой паспорт для внесения недостоверных сведений в ЕГРЮЛ как о руководителе организации без цели управления, то есть являлась подставным лицом.
Материалы проверки направлены прокуратурой в органы предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица).
Ход и результаты расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры района.