Новости

В Алтайском крае направлено в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности и легализации денежных средств
Текст

 Прокуратура Алтайского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 9 местных жителей. Они обвиняются по п.п. «а», «б» ч.2 ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), п.п. «а», «б» ч.4 ст.174.1 УК (легализация денежных средств).

 По версии следствия, в 2018-2022 годах на территории региона действовала организованная группа, членами которой были созданы более 180 юридических лиц, зарегистрированных на других граждан. Проведенные через их счета фиктивные банковские операции позволили 9 обвиняемым извлечь преступный доход на сумму свыше 48 млн рублей.

 Общий оборот денежных средств по 1500 банковским счетам превысил 2 млрд рублей. В дальнейшем путем заключения сделок по приобретению автомобилей более 17 млн рублей из преступного дохода были легализованы.

 Уголовное дело направлено в Центральный районный суд г. Барнаул Алтайского края для рассмотрения по существу.

Распечатать Архив новостей

Рубрики

Главное