Новости

В Центральном районе города Сочи прокурором пресечены нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём
  Текст

В рамках осуществления надзора за исполнением требований законодательства о легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, и финансированию прокуратурой района проведена плановая проверка организаций, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, в ходе которой установлено, что десятью юридическими лицами не исполнялись требования законодательства в указанной сфере в части исполнения обязанности не реже чем один раз в три месяца проверять наличие среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, и информировать о результатах такой проверки Росфинмониторинг в установленном порядке. 

Кроме того, в рамках проверочных мероприятий в деятельности двух юридических лиц, оказывающих услуги в указанной сфере, установлены нарушения требований законодательства о легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, связанные с несоответствием правил внутреннего контроля действующему законодательству, непроведением в установленном порядке вводных и дополнительных инструктажей, бездействием по организации повышения уровня знаний специальными должностными лицами.

По результатам проверки, с учетом выявленных нарушений, руководителям вышеуказанных организаций внесено 10представлений об устранении нарушений законодательства, принесен 1 протест на правила внутреннего контроля, которые признаны обоснованными, удовлетворены, выявленные нарушения устранены, виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности, а также возбуждено 12 дел об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 15.27 КОАП РФ (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации доходов), по результатам рассмотрения которых 12 виновных лиц привлечены к административной ответственности в виде предупреждений.

Распечатать Архив новостей