Новости

По инициативе прокуратуры Калининского района индивидуальный предприниматель привлечен к административной ответственности за нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем
  Текст
  1 Изображения
   

Прокуратура Калининского района провела проверку соблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в деятельности индивидуального предпринимателя, осуществляющего скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий их них и лома таких изделий.

Установлено, что хозяйствующим субъектом вопреки требованиям действующего законодательства не регулярно проводились проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.

Кроме того, результаты таких проверок в Федеральную службу по финансовому мониторингу не направлялись.

С учетом выявленных нарушений прокурор в отношении хозяйствующего субъекта возбудил дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма), по результатам рассмотрения которого виновное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей.

Распечатать Архив новостей