Новости

Прокуратура края направила в суд уголовное дело в отношении организатора финансовой пирамиды
  Текст
  1 Изображения
   

Заместитель прокурора края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 31-летнего жителя г. Сочи.

Органами предварительного расследования он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), ч. 2 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств в крупном размере, приобретенных лицом в результате совершения им преступления), ч. 3 ст. 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования в крупном размере).

По версии следствия, указанный гражданин в период с сентября 2016 года по апрель 2019 года под видом деятельности частного инвестиционного фонда «33 Инвестора», обещая выплаты высоких процентов по вкладам и быстрое обогащение, похитил денежные средства 42 граждан на общую сумму свыше 39 млн рублей, часть из которых легализовал путем оплаты заранее полученных банковских кредитов.

Кроме того в ноябре 2018 года мужчина получил кредит по поддельной справке о доходах физического лица на сумму свыше 1,2 млн рублей.

В целях возмещения причиненного ущерба на имущество и денежные средства организатора наложен арест.

В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело прокуратура направила в Центральный районный суд г. Сочи для рассмотрения по существу.

Распечатать Архив новостей