Новости

Прокуратура Железнодорожного района г. Красноярска пресекла нарушения закона о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем
  Текст

Прокуратура Железнодорожного района г. Красноярска провела проверку исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

Установлено, что на территории района осуществляет деятельность общество с ограниченной ответственностью «Юнион ЛТД» по оказанию посреднических услуг при купле-продаже недвижимости.

Вопреки требованиям закона, организацией в течение 2019-2020 гг. не исполнена обязанность по проверке своих клиентов на предмет причастности к экстремистской деятельности.

Прокуратура руководителю организации внесла представление, в отношении него возбудила административное дело по ч. 1 ст. 15.27 (непредставление сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю).

В результате принятых мер реагирования нарушения закона обществом были устранены.

Распечатать Архив новостей