Новости

В прокуратуре Ставропольского края утверждено обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению трех лиц в незаконном образовании (создании) юридического лица и незаконной банковской деятельности
  Текст

Заместителем прокурора Ставропольского края утверждено обвинительное заключение и направлено в суд уголовное дело в отношении троих мужчин. Они обвиняются в незаконном образовании (создании) юридического лица (ч. 1 и ч. 2 ст. 173.1 УК РФ), а также в незаконной банковской деятельности (ч. 2 ст. 172 УК РФ).

Из материалов уголовного дела следует, что с мая 2018 года по сентябрь 2019 года обвиняемые, находясь на территории г. Ставрополя, действуя в составе организованной группы в целях получения доходов в особо крупном размере через незаконно зарегистрированные фирмы осуществляли незаконную банковскую деятельность (банковские операции) в результате чего извлекли доход в сумме свыше 11 млн рублей.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

 

Распечатать Архив новостей