Прокурор разъясняет - Прокуратура Хабаровского края
- 9 декабря 2022, 15:20
На территории Российской Федерации осуществляет деятельность Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг).
Основной задачей Росфинмониторинга является принятие мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения.
В Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» 03.12.2012 внесены изменения, касающиеся вопросов противодействия коррупции, закон дополнен статьей 8.1, предусматривающей для Росфинмониторинга обязанность предоставлять информацию о результатах финансовой разведки по запросу федеральных государственных органов, высших должностных лиц субъектов и Председателя Центрального банка Российской Федерации с целью предотвращения актов коррупции.
Данное взаимодействие направлено на установление аффилированности представителей заказчиков и подрядчиков в рамках государственных (муниципальных) контрактов, выявления фирм-однодневок и фирм-посредников, соблюдения требований конкурсов и аукционов, а также пресечения сомнительных финансовых операций.
Наряду с этим, информация Росфинмониторинга может быть использована с целью проверки чиновников на предмет наличия незаконно полученных денежных средств и незадекларированного имущества.
Разъясняет прокуратура Хабаровского края, 09.12.2022.
Прокуратура
Хабаровского края
Прокуратура Хабаровского края
9 декабря 2022, 15:20
О внесении изменений в Федеральный закон о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
На территории Российской Федерации осуществляет деятельность Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг).
Основной задачей Росфинмониторинга является принятие мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения.
В Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» 03.12.2012 внесены изменения, касающиеся вопросов противодействия коррупции, закон дополнен статьей 8.1, предусматривающей для Росфинмониторинга обязанность предоставлять информацию о результатах финансовой разведки по запросу федеральных государственных органов, высших должностных лиц субъектов и Председателя Центрального банка Российской Федерации с целью предотвращения актов коррупции.
Данное взаимодействие направлено на установление аффилированности представителей заказчиков и подрядчиков в рамках государственных (муниципальных) контрактов, выявления фирм-однодневок и фирм-посредников, соблюдения требований конкурсов и аукционов, а также пресечения сомнительных финансовых операций.
Наряду с этим, информация Росфинмониторинга может быть использована с целью проверки чиновников на предмет наличия незаконно полученных денежных средств и незадекларированного имущества.
Разъясняет прокуратура Хабаровского края, 09.12.2022.