Новости - Прокуратура Вологодской области
Новости
- 30 октября 2024, 12:45
- Прокуратура Вологодской области
Прокуратура Вологодской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех местных жителей. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).
По версии следствия, обвиняемые в период с января 2015 года по апрель 2019 года, объединившись в организованную группу, возглавили кредитные потребительские кооперативы – «Надежное будущее», «Резервный капитал», «Финанс Гарант», которые действовали по принципу «финансовой пирамиды».
Для создания видимости работы потребительских кооперативов обвиняемые открыли офисы на территориях Владимирской, Новгородской, Ивановской, Ярославской, Костромской, Архангельской, Псковской, Вологодской областях и г. Санкт-Петербург. Они оборудовали помещения оргтехникой и мебелью, наняли работников, в обязанности которых входили рекламная деятельность, составление отчетности, получение и оформление документов по вкладам, прием денежных средств от пайщиков и передача их руководству.
Действуя по указанию членов организованной группы, работники разъясняли гражданам, что они вносят свои денежные средства в кооператив под высокие проценты, обещая выплачивать до 20,9 % годовых.
При этом у клиентов складывалась ложные убежденность в безопасности места вложения денежных средств и впечатление о благополучии деятельности кредитных потребительских кооперативов.
Указанным способом обвиняемые совершили хищение денежных средств более чем у 2,4 тысяч граждан на общую сумму, превышающую 861 млн рублей.
Кроме того, один из обвиняемых часть денежных средств, полученных преступным путем, направил на инвестирование строительства объектов недвижимости на территории г. Ростов-на-Дону с их последующей реализацией в личных целях.
На имущество и денежные средства обвиняемых, а также лиц, несущих по закону материальную ответственность за их действия, наложен арест.
Уголовное дело будет направлено в Вологодский городской суд для рассмотрения по существу.
Прокуратура
Вологодской области
Прокуратура Вологодской области
30 октября 2024, 12:45
Прокуратура Вологодской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о хищении более 861 млн рублей у пайщиков
Прокуратура Вологодской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех местных жителей. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).
По версии следствия, обвиняемые в период с января 2015 года по апрель 2019 года, объединившись в организованную группу, возглавили кредитные потребительские кооперативы – «Надежное будущее», «Резервный капитал», «Финанс Гарант», которые действовали по принципу «финансовой пирамиды».
Для создания видимости работы потребительских кооперативов обвиняемые открыли офисы на территориях Владимирской, Новгородской, Ивановской, Ярославской, Костромской, Архангельской, Псковской, Вологодской областях и г. Санкт-Петербург. Они оборудовали помещения оргтехникой и мебелью, наняли работников, в обязанности которых входили рекламная деятельность, составление отчетности, получение и оформление документов по вкладам, прием денежных средств от пайщиков и передача их руководству.
Действуя по указанию членов организованной группы, работники разъясняли гражданам, что они вносят свои денежные средства в кооператив под высокие проценты, обещая выплачивать до 20,9 % годовых.
При этом у клиентов складывалась ложные убежденность в безопасности места вложения денежных средств и впечатление о благополучии деятельности кредитных потребительских кооперативов.
Указанным способом обвиняемые совершили хищение денежных средств более чем у 2,4 тысяч граждан на общую сумму, превышающую 861 млн рублей.
Кроме того, один из обвиняемых часть денежных средств, полученных преступным путем, направил на инвестирование строительства объектов недвижимости на территории г. Ростов-на-Дону с их последующей реализацией в личных целях.
На имущество и денежные средства обвиняемых, а также лиц, несущих по закону материальную ответственность за их действия, наложен арест.
Уголовное дело будет направлено в Вологодский городской суд для рассмотрения по существу.