Поиск по новостям - Прокуратура Иркутской области
Новости
- 21 июня 2021, 11:17
- Прокуратура г. Иркутск
Прокуратурой г. Иркутска с привлечением специалистов ФКУ «Пробирная палата» проведена проверка исполнения законодательства в сфере легализации доходов.
Установлено, что организацией, осуществляющей куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, были допущены нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма при разработке правил внутреннего контроля. Кроме того, на момент проверки дополнительный инструктаж работников с изучением нормативно-правовых актов в области противодействия легализации не проводился, заместитель руководителя организации обучение в указанной сфере деятельности не прошел, сведения о сделках свыше 100 тыс рублей в Росфинмониторинг не представлялись.
В связи с этим прокуратурой города руководителю организации внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Нарушения устранены.
Кроме того, по вынесенному прокуратурой постановлению о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение законодательства в части организации и осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю), директор привлечен к административной ответственности с назначением наказания в виде предупреждения.
Прокуратура г. Иркутск
21 июня 2021, 11:17
После вмешательства прокуратуры г.Иркутска устранены нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем
Прокуратурой г. Иркутска с привлечением специалистов ФКУ «Пробирная палата» проведена проверка исполнения законодательства в сфере легализации доходов.
Установлено, что организацией, осуществляющей куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, были допущены нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма при разработке правил внутреннего контроля. Кроме того, на момент проверки дополнительный инструктаж работников с изучением нормативно-правовых актов в области противодействия легализации не проводился, заместитель руководителя организации обучение в указанной сфере деятельности не прошел, сведения о сделках свыше 100 тыс рублей в Росфинмониторинг не представлялись.
В связи с этим прокуратурой города руководителю организации внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Нарушения устранены.
Кроме того, по вынесенному прокуратурой постановлению о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение законодательства в части организации и осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю), директор привлечен к административной ответственности с назначением наказания в виде предупреждения.