Прокурор разъясняет
- 28 Июня 2016, 13:38
В настоящее время, организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, основной сферой деятельности которых являются операции с денежными средствами, часто становятся объектом воздействия со стороны криминальных групп и отдельных личностей, которые с помощью сделок купли-продажи и другими способами пытаются легализовать средства, полученные преступным путем.
Основой законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма является Закон N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», который определяет обязанности организаций, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, включая и их должностных лиц в сфере организации противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при осуществлении расчетов.
Данный Закон определяет меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Закон N 115-ФЗ устанавливает основные и специальные обязанности субъектов.
Так, одной из основных обязанностей, возникающих у организаций, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, является обязанность по утверждению и согласованию в установленном порядке правил внутреннего контроля и программы их осуществления, которые регламентируют деятельность по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Для эффективной работы правил внутреннего контроля и контроля реализации программ в организации должно быть назначено специальное должностное лицо, прошедшее обучение в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Кроме того, за неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма предусмотрена административная ответственность по ст. 15.27 КоАП РФ.
Прокуратура
Калужской области
28 Июня 2016, 13:38
Основные обязанности организаций, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества
В настоящее время, организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, основной сферой деятельности которых являются операции с денежными средствами, часто становятся объектом воздействия со стороны криминальных групп и отдельных личностей, которые с помощью сделок купли-продажи и другими способами пытаются легализовать средства, полученные преступным путем.
Основой законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма является Закон N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», который определяет обязанности организаций, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, включая и их должностных лиц в сфере организации противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при осуществлении расчетов.
Данный Закон определяет меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Закон N 115-ФЗ устанавливает основные и специальные обязанности субъектов.
Так, одной из основных обязанностей, возникающих у организаций, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, является обязанность по утверждению и согласованию в установленном порядке правил внутреннего контроля и программы их осуществления, которые регламентируют деятельность по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Для эффективной работы правил внутреннего контроля и контроля реализации программ в организации должно быть назначено специальное должностное лицо, прошедшее обучение в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Кроме того, за неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма предусмотрена административная ответственность по ст. 15.27 КоАП РФ.
