Прокурор разъясняет - Прокуратура Калужской области

Федеральным законом устанавливается наделение ФНС России определёнными полномочиями по проведению и размещению на своём официальном сайте в сети «Интернет» списка иностранных лиц, которые осуществляют переводы в пользу нелегальных операторов лотерей, нелегальных распространителей, а также нелегальных организаторов азартных игр.

Одновременно определяется обязанность кредитной организации отказать в проведении операции по переводу денежных средств, в том числе электронных денежных средств, в пользу иностранного поставщика платёжных услуг, включённого в вышеуказанный перечень.

Помимо этого, устанавливается запрет для кредитной организации, платёжного агента, оператора связи и оператора почтовой связи заключать договоры с лицам, в пользу которых запрещены переводы денежных средств, с лицами, не включёнными в перечень операторов лотерей и распространителей или в перечень организаторов азартных игр, а также с лицами, включёнными в перечень иностранных лиц, которые организовывают переводы в пользу нелегальных операторов лотерей, нелегальных распространителей, а также нелегальных организаторов азартных игр.

Также ФНС России наделяется полномочием размещать на своём официальном сайте в сети «Интернет» перечень иностранных банков, оказывающих услуги по приёму платежей с использованием платёжных карт лицам, в пользу которых запрещены переводы денежных средств.