Поиск по новостям - Прокуратура Калужской области

Прокуратурой области признано законным решение следственного органа о возбуждении уголовного дела по факту осуществления незаконной банковской деятельности (п.«б» ч.2 ст.172 УК РФ).

Установлено, что в период с  января 2016 года по  январь 2021 года на территории Калужской области группа лиц осуществляла незаконные банковские операции, используя расчетные счета более 20 подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в регионе и иных областях, не имея на то специального разрешения (лицензии), предусмотренного федеральным законодательством о банковской деятельности. Злоумышленники извлекли от указанной деятельности доход в особо крупном размере на сумму более 25 млн. рублей.

Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Калужской области.

Санкция п.«б» ч.2 ст.172 УК РФ предусматривает наказание до 7 лет лишения свободы.

Расследование уголовного дела продолжается.