Новости - Прокуратура Кировской области

Прокуратура города Кирова провела проверку исполнения требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», в ходе которой выявлен факт использования альтернативной схемы обналичивания денежных средств.

Установлено, что в октябре 2022 года житель областного центра незаконно образовал юридическую фирму ООО «М». При этом мужчина осознавал, что от имени данного юридического лица осуществлять предпринимательскую деятельность он не будет, а будет являться лишь «номинальным» её руководителем.

Результаты проверки прокуратура города Кирова направила в следственные органы для дачи уголовно-правовой оценки установленному факту.

По материалам прокурорской проверки возбуждено и расследуется уголовное дело по  ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица). 

Ход расследования контролируется.

Об этих и других новостях подробно в аккаунтах прокуратуры Кировской области в социальных сетях ВКонтакте и Телеграм