Прокурор разъясняет - Прокуратура Липецкой области
- 20 июня 2013, 15:55
23.04.2013 Постановлением Правительства РФ № 364 утверждено Положение о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы.
Данным Положением определен перечень организаций, подлежащих постановке на учет в Росфинмониторинге.
Так, постановке на учет подлежат следующие организации:
- лизинговые компании;
- ломбарды;
- операторы по приему платежей;
- организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
- коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов.
Определены сроки и порядок постановки на учет данных организаций.
Для постановки на учет организация представляет в территориальный орган Росфинмониторинга по месту своего нахождения заявление о постановке на учет и карту постановки на учет по формам, утвержденным Федеральной службой по финансовому мониторингу.
Для организаций, состоящих в настоящее время на учете в территориальном органе Федеральной службы по финансовому мониторингу, повторная постановка на учет не требуется.
Прокуратура Долгоруковского района
Прокуратура
Липецкой области
Прокуратура Липецкой области
20 июня 2013, 15:55
С мая текущего года ломбарды, а также другие организации осуществляющие операции с денежными средствами обязаны встать на учет в Росфинмониторинге
23.04.2013 Постановлением Правительства РФ № 364 утверждено Положение о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы.
Данным Положением определен перечень организаций, подлежащих постановке на учет в Росфинмониторинге.
Так, постановке на учет подлежат следующие организации:
- лизинговые компании;
- ломбарды;
- операторы по приему платежей;
- организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
- коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов.
Определены сроки и порядок постановки на учет данных организаций.
Для постановки на учет организация представляет в территориальный орган Росфинмониторинга по месту своего нахождения заявление о постановке на учет и карту постановки на учет по формам, утвержденным Федеральной службой по финансовому мониторингу.
Для организаций, состоящих в настоящее время на учете в территориальном органе Федеральной службы по финансовому мониторингу, повторная постановка на учет не требуется.
Прокуратура Долгоруковского района