Прокурор разъясняет - Прокуратура Мурманской области
- 29 марта 2018, 09:09
Так, валютную операцию нельзя будет провести при практически любом нарушении валютного законодательства.
Банк откажет, если проведение операции нарушит положения Закона о валютном регулировании, которые касаются:
валютных операций между резидентами;
счетов резидентов в банках за пределами РФ;
прав и обязанностей резидентов при валютных операциях.
Операцию также не проведут при нарушении других актов валютного законодательства.
Сейчас банки отказываются проводить операцию:
если ее цель, по мнению банка, — легализация преступных доходов или финансирование терроризма; когда клиент не представил требуемые документы либо они недостоверны.
Что касается последнего пункта, то новый закон введет дополнительное основание для отказа — несоответствие документов требованиям закона. Уведомят об отказе письменно, не позднее рабочего дня, следующего за днем вынесения решения.
Прокуратура
Мурманской области
Прокуратура Мурманской области
29 марта 2018, 09:09
С 14 мая у банка увеличится список причин для отказа проводить валютную операцию
Так, валютную операцию нельзя будет провести при практически любом нарушении валютного законодательства.
Банк откажет, если проведение операции нарушит положения Закона о валютном регулировании, которые касаются:
валютных операций между резидентами;
счетов резидентов в банках за пределами РФ;
прав и обязанностей резидентов при валютных операциях.
Операцию также не проведут при нарушении других актов валютного законодательства.
Сейчас банки отказываются проводить операцию:
если ее цель, по мнению банка, — легализация преступных доходов или финансирование терроризма; когда клиент не представил требуемые документы либо они недостоверны.
Что касается последнего пункта, то новый закон введет дополнительное основание для отказа — несоответствие документов требованиям закона. Уведомят об отказе письменно, не позднее рабочего дня, следующего за днем вынесения решения.