Новости

По требованию прокуратуры Железнодорожного района г. Пензы хозяйствующий субъект устранил нарушения законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем
  Текст

В ходе проверки соблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма прокуратура Железнодорожного района г. Пензы установила, что ИП Никитин И.В., осуществляющий скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, в нарушение требований законодательства в 2020 году не предоставлял в Межрегиональное управление Росфинмониторинга по Приволжскому федеральному округу сведения о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.

 

Кроме того, разработанные ИП Никитиным И.В. правила внутреннего контроля, не были приведены в соответствие с действующим законодательством.

 

По возбужденному прокуратурой района делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма), Никитин И.В. привлечен мировым судьей к ответственности в виде предупреждения.

 

Прокурор района принес протест на правила внутреннего контроля, разработанные ИП Никитиным И.В., а также внес этому хозяйствующему субъекту представление об устранении выявленных нарушений.

 

Акты прокурорского реагирования рассмотрены и удовлетворены, нарушения устранены.

 

Распечатать Архив новостей