Новости

В суд направлено уголовное дело о незаконной банковской деятельности, совершенной организованной группой
 

Прокуратура Ростовской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных п. «а,б» ч. 2 ст. 172, ч. 2 ст. 187, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (осуществление незаконной банковской деятельности, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, неправомерный оборот средств платежей, образование юридических лиц через подставных лиц).

По версии следствия, обвиняемая в течение трех лет руководила организованной группой составом не менее 7 человек, которая осуществляла незаконную банковскую деятельность, используя реквизиты 42 подконтрольных юридических лиц, образованных ими через подставных лиц.

В результате осуществления преступной деятельности участники извлекли доход в размере процентов, взимаемых за осуществление банковских операций, в сумме более 51 млн руб., а так же изготовили в целях использования 835 подложных распоряжений о переводе денежных средств, которые представили для исполнения в кредитные учреждения.

Уголовное дело направлено в суд Ленинского района г. Ростова-на-Дону для рассмотрения по существу.

Распечатать Архив новостей