Поиск по новостям - Прокуратура Саратовской области
Новости
- 9 июля 2021, 11:25
- Прокуратура Кировского района г.Саратова
Прокуратура Кировского района г. Саратова провела проверку соблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
В ходе проверки нарушения выявлены у индивидуального предпринимателя, оказывающего посреднические услуги по купле-продаже недвижимого имущества.
Так, ИП не поставлен на учет в территориальный орган Федеральной службы по финансовому мониторингу, им не разработаны правила внутреннего контроля оказываемых услуг и совершенных операций с денежными средствами.
Прокуратурой по данным фактам возбуждено дело об административном правонарушении. предусмотренном ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ.
Постановлением МРУ Росфинмониторинга по Приволжскому федеральному округу виновное лицо привлечено к административной ответственности в виде предупреждения.
Прокуратура Кировского района г.Саратова
9 июля 2021, 11:25
Прокуратура Кировского района г. Саратова провела проверку соблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем
Прокуратура Кировского района г. Саратова провела проверку соблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
В ходе проверки нарушения выявлены у индивидуального предпринимателя, оказывающего посреднические услуги по купле-продаже недвижимого имущества.
Так, ИП не поставлен на учет в территориальный орган Федеральной службы по финансовому мониторингу, им не разработаны правила внутреннего контроля оказываемых услуг и совершенных операций с денежными средствами.
Прокуратурой по данным фактам возбуждено дело об административном правонарушении. предусмотренном ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ.
Постановлением МРУ Росфинмониторинга по Приволжскому федеральному округу виновное лицо привлечено к административной ответственности в виде предупреждения.