Поиск по новостям - Прокуратура Саратовской области
Новости
- 12 октября 2022, 15:43
- Прокуратура Саратовской области
Прокуратура Саратовской области провела проверку исполнения законодательства в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.
Установлено, что злоумышленниками через банковские счета подконтрольной фирмы под видом исполнения решений комиссии по трудовым спорам о взыскании задолженности по заработной плате переведены на счета 14 граждан денежные средства на сумму, превышающую 100 млн рублей.
Между тем, решения комиссии по трудовым спорам о взыскании с коммерческой организации задолженности по заработной плате являются фиктивными. Граждане, на чьи счета перечислены денежные средства, в организации трудовую деятельность не осуществляли, долгов по заработной плате не имели. Зачисленные на их счета денежные средства ими фактически не получались.
Руководитель организации сведениями о финансово-хозяйственной деятельности не располагает.
Прокуратура направила материалы проверки в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей), ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица).
Расследование уголовного дела взято под контроль прокуратуры области.
Прокуратура
Саратовской области
Прокуратура Саратовской области
12 октября 2022, 15:43
В Саратовской области по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о незаконном обналичивании более 100 млн рублей с использованием поддельных платёжных документов
Прокуратура Саратовской области провела проверку исполнения законодательства в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.
Установлено, что злоумышленниками через банковские счета подконтрольной фирмы под видом исполнения решений комиссии по трудовым спорам о взыскании задолженности по заработной плате переведены на счета 14 граждан денежные средства на сумму, превышающую 100 млн рублей.
Между тем, решения комиссии по трудовым спорам о взыскании с коммерческой организации задолженности по заработной плате являются фиктивными. Граждане, на чьи счета перечислены денежные средства, в организации трудовую деятельность не осуществляли, долгов по заработной плате не имели. Зачисленные на их счета денежные средства ими фактически не получались.
Руководитель организации сведениями о финансово-хозяйственной деятельности не располагает.
Прокуратура направила материалы проверки в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей), ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица).
Расследование уголовного дела взято под контроль прокуратуры области.