Поиск по новостям - Прокуратура Саратовской области
Новости
- 20 июня 2019, 15:35
- Прокуратура Саратовской области
Прокуратура Романовского района Саратовской области провела проверку по факту незаконного приобретения и использования персональных данных для создания юридического лица.
Установлено, что в сентябре 2018 года в межрайонную налоговую инспекцию Федеральной налоговой службы № 19 по Саратовской области в электронном виде были представлены учредительные документы от имени жителя Романовского района.
Налоговым органом на основании указанных документов в сентябре 2018 года была осуществлена государственная регистрация юридического лица - ООО «Тандем» с внесением соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц и присвоением регистрационного номера.
При этом за период деятельности юридического лица на расчетный счет организации поступили и переведены денежные средства в пользу третьих лиц на общую сумму более 3 млн. рублей.
При этом сам так называемый «учредитель» соответствующий пакет документов в регистрирующий орган не подавал, электронно-цифровую подпись не оформлял и намерений заниматься предпринимательской деятельностью никогда не имел. Более того, участия в деятельности организации после ее создания не принимал.
Материалы проверки прокуратурой направлены в следственные органы для дачи уголовно-правовой оценки установленным фактам. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 173.2 УК РФ (незаконное использование документов для образования юридического лица).
Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры.
Прокуратура
Саратовской области
Прокуратура Саратовской области
20 июня 2019, 15:35
В Саратовской области по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о незаконном использовании документов для образования юридического лица в целях обналичивания денежных средств
Прокуратура Романовского района Саратовской области провела проверку по факту незаконного приобретения и использования персональных данных для создания юридического лица.
Установлено, что в сентябре 2018 года в межрайонную налоговую инспекцию Федеральной налоговой службы № 19 по Саратовской области в электронном виде были представлены учредительные документы от имени жителя Романовского района.
Налоговым органом на основании указанных документов в сентябре 2018 года была осуществлена государственная регистрация юридического лица - ООО «Тандем» с внесением соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц и присвоением регистрационного номера.
При этом за период деятельности юридического лица на расчетный счет организации поступили и переведены денежные средства в пользу третьих лиц на общую сумму более 3 млн. рублей.
При этом сам так называемый «учредитель» соответствующий пакет документов в регистрирующий орган не подавал, электронно-цифровую подпись не оформлял и намерений заниматься предпринимательской деятельностью никогда не имел. Более того, участия в деятельности организации после ее создания не принимал.
Материалы проверки прокуратурой направлены в следственные органы для дачи уголовно-правовой оценки установленным фактам. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 173.2 УК РФ (незаконное использование документов для образования юридического лица).
Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры.