Поиск по новостям - Прокуратура Саратовской области
Новости
- 20 марта 2023, 11:12
- Прокуратура Саратовской области
Прокуратура Саратовской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 42-летней жительницы областного центра. Она обвиняется в совершении преступления по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице).
В ходе следствия установлено, что в период с 01.11.2021 по 18.11.2021 женщина, действуя из корыстных побуждений, с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о ней как о подставном лице, предоставила в налоговый орган заявление и иные необходимые документы о государственной регистрации юридического лица. На их основании в ЕГРЮЛ внесены сведения о ней, как о директоре и учредителе общества с ограниченной ответственностью.
После этого обвиняемая на основании своего заявления, как директора и учредителя Общества, о присоединении к Правилам банковского обслуживания, получила в одном из банков логин и пароль, предназначенные для дистанционного банковского обслуживания открытого ею банковского счета.
Данные сведения и документы женщина сбыла неустановленным в ходе следствия лицам за денежное вознаграждение с целью совершения ими незаконных банковских операций по выводу денежных средств из легального оборота.
Уголовное дело направлено в Заводской районный суд г. Саратова для рассмотрения по существу.
Прокуратура
Саратовской области
Прокуратура Саратовской области
20 марта 2023, 11:12
В Саратове местная жительница обвиняется в предоставлении паспорта для регистрации фирмы на основании сведений о подставном лице
Прокуратура Саратовской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 42-летней жительницы областного центра. Она обвиняется в совершении преступления по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице).
В ходе следствия установлено, что в период с 01.11.2021 по 18.11.2021 женщина, действуя из корыстных побуждений, с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о ней как о подставном лице, предоставила в налоговый орган заявление и иные необходимые документы о государственной регистрации юридического лица. На их основании в ЕГРЮЛ внесены сведения о ней, как о директоре и учредителе общества с ограниченной ответственностью.
После этого обвиняемая на основании своего заявления, как директора и учредителя Общества, о присоединении к Правилам банковского обслуживания, получила в одном из банков логин и пароль, предназначенные для дистанционного банковского обслуживания открытого ею банковского счета.
Данные сведения и документы женщина сбыла неустановленным в ходе следствия лицам за денежное вознаграждение с целью совершения ими незаконных банковских операций по выводу денежных средств из легального оборота.
Уголовное дело направлено в Заводской районный суд г. Саратова для рассмотрения по существу.