Поиск по новостям - Прокуратура Саратовской области
Новости
- 18 июля 2019, 16:30
- Прокуратура Саратовской области
Прокуратура города Балашова Саратовской области провела проверку соблюдения требований федерального законодательства при регистрации юридического лица, участвующего в сомнительных финансовых операциях.
В ходе анализа финансово-хозяйственной деятельности и движения по счетам ООО «ЦЕНТР РЕМОНТА» установлено, что общество является организацией, выводящей денежные средства из оборота с последующим обналичиванием. В частности, в 2018 году и истекшем периоде 2019 года более 69 млн. рублей были списаны в адрес физических лиц и организаций за фактически не оказанные услуги.
При этом учредителем и директором ООО «ЦЕНТР РЕМОНТА» является местная жительница, которая фактически не имеет цели управления данным юридическим лицом и осуществления финансово-хозяйственной деятельности, выступает лишь номинальным руководителем по просьбе другого человека.
Материалы проверки прокуратура города направила в следственные органы для дачи уголовно-правовой оценки установленным фактам.
По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (образование (создание) юридического лица через подставных лиц).
Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры.
Прокуратура
Саратовской области
Прокуратура Саратовской области
18 июля 2019, 16:30
В Саратовской области по материалам проверки прокуратуры возбуждено уголовное дело по факту незаконного образования юридического лица
Прокуратура города Балашова Саратовской области провела проверку соблюдения требований федерального законодательства при регистрации юридического лица, участвующего в сомнительных финансовых операциях.
В ходе анализа финансово-хозяйственной деятельности и движения по счетам ООО «ЦЕНТР РЕМОНТА» установлено, что общество является организацией, выводящей денежные средства из оборота с последующим обналичиванием. В частности, в 2018 году и истекшем периоде 2019 года более 69 млн. рублей были списаны в адрес физических лиц и организаций за фактически не оказанные услуги.
При этом учредителем и директором ООО «ЦЕНТР РЕМОНТА» является местная жительница, которая фактически не имеет цели управления данным юридическим лицом и осуществления финансово-хозяйственной деятельности, выступает лишь номинальным руководителем по просьбе другого человека.
Материалы проверки прокуратура города направила в следственные органы для дачи уголовно-правовой оценки установленным фактам.
По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (образование (создание) юридического лица через подставных лиц).
Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры.