Новости - Прокуратура Саратовской области
Новости
- 28 августа 2023, 15:44
- Прокуратура Саратовской области
Прокуратура Саратовской области с привлечением специалистов межрегионального управления Федеральной Пробирной палаты по ПФО организовала проверки деятельности ломбардов.
В ходе проверки прокуратурой Ленинского района г. Саратова выявлены нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в деятельности ООО «Ломбард Золотко».
Так, обществом не определен и не утвержден перечень сотрудников, которые должны проходить обязательную подготовку и обучение в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
По результатам проверки прокуратурой внесено представление, в отношении виновного лица возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ (нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем).
Прокуратура
Саратовской области
Прокуратура Саратовской области
28 августа 2023, 15:44
В Саратове в деятельности ломбардов выявлены нарушения законодательства о легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем
Прокуратура Саратовской области с привлечением специалистов межрегионального управления Федеральной Пробирной палаты по ПФО организовала проверки деятельности ломбардов.
В ходе проверки прокуратурой Ленинского района г. Саратова выявлены нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в деятельности ООО «Ломбард Золотко».
Так, обществом не определен и не утвержден перечень сотрудников, которые должны проходить обязательную подготовку и обучение в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
По результатам проверки прокуратурой внесено представление, в отношении виновного лица возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ (нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем).