Прокурор разъясняет - Прокуратура Свердловской области
- 16 марта 2020, 14:23
Разъясняет старший помощник прокурора Ленинского района г. Екатеринбурга Моршинина Е.А.
С 12 марта 2020 г. операторы лотерей в части деятельности, связанной с выплатой выигрыша, отнесены к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами и иным имуществом. Таковы изменения, которые были внесены 1 марта 2020 г. в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и ст.20 Федерального закона «О лотереях».
Кроме того, на организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, распространяются положения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем и финансированию терроризма (в частности, установлена обязанность идентифицировать клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя).
Оператор лотереи теперь вправе поручать другой организации проведение идентификации или упрощенной идентификации являющегося участником лотереи клиента - физлица, идентификации представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца в целях выплаты, передачи или предоставления выигрыша по договору об участии в лотерее.
Законом установлено, что при выплате, передаче или предоставлении выигрыша на сумму менее 15 000 рублей идентификация клиента – физического лица, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца не проводится (за исключением случая, если возникают подозрения, что данная операция (сделка) осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма).a
Прокуратура
Свердловской области
Прокуратура Свердловской области
16 марта 2020, 14:23
Операторы лотерей и противодействие легализации доходов, полученных преступным путем
Разъясняет старший помощник прокурора Ленинского района г. Екатеринбурга Моршинина Е.А.
С 12 марта 2020 г. операторы лотерей в части деятельности, связанной с выплатой выигрыша, отнесены к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами и иным имуществом. Таковы изменения, которые были внесены 1 марта 2020 г. в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и ст.20 Федерального закона «О лотереях».
Кроме того, на организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, распространяются положения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем и финансированию терроризма (в частности, установлена обязанность идентифицировать клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя).
Оператор лотереи теперь вправе поручать другой организации проведение идентификации или упрощенной идентификации являющегося участником лотереи клиента - физлица, идентификации представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца в целях выплаты, передачи или предоставления выигрыша по договору об участии в лотерее.
Законом установлено, что при выплате, передаче или предоставлении выигрыша на сумму менее 15 000 рублей идентификация клиента – физического лица, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца не проводится (за исключением случая, если возникают подозрения, что данная операция (сделка) осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма).a