Поиск по новостям - Прокуратура Свердловской области
Новости
- 31 марта 2022, 15:26
- Прокуратура Октябрьского района г. Екатеринбурга
Октябрьский районный суд г. Екатеринбурга на основании доказательств, представленных государственным обвинителем, вынес приговор по уголовному делу в отношении Никиты Хазиева. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пп. «а», «б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов Российской Федерации с предоставлением кредитной организации документов, содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов, в особо крупном размере, в составе организованной группы).
В ходе судебного рассмотрения уголовного дела государственный обвинитель представил доказательства того, что в 2014 году у директора одной из организаций, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с розыском, возник умысел на создание преступной группы в целях совершения незаконных валютных операций под видом реализации и транспортировки трубной продукции, металлопроката.
Впоследствии директор организации вовлек в преступную группу Хазиева, роль которого заключалась в приобретении уже созданных предприятий, которые фактически финансово-хозяйственную деятельность не осуществляли, обладая свойствами фирм-однодневок, а также в осуществлении сопровождения подставных лиц, выступивших в качестве учредителей и руководителей.
В период с мая 2014 года по март 2018 года осужденный в составе преступной группы совершил операции по переводу денежных средств на банковские счета юридических лиц иностранных государства в иностранной валюте. В рублевом эквиваленте общая сумма перечисленных денежных средств составила свыше 2,8 млрд. рублей. При этом участники преступной группы предоставили агенту валютного контроля (коммерческим банкам) документы, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении денежных переводов.
Уголовные дела в отношении ряда соучастников были рассмотрены Октябрьским районным судом г. Екатеринбурга в декабре 2020 года с назначением им наказания от 2 до 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Октябрьский районный суд г. Екатеринбурга назначил Никите Хазиеву наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом 50 тыс. рублей.
Приговор не вступил в законную силу.
Прокуратура Октябрьского района г. Екатеринбурга
31 марта 2022, 15:26
В Екатеринбурге осужден участник преступной группы за совершение незаконных валютных операций на сумму свыше 2,8 млрд рублей
Октябрьский районный суд г. Екатеринбурга на основании доказательств, представленных государственным обвинителем, вынес приговор по уголовному делу в отношении Никиты Хазиева. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пп. «а», «б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов Российской Федерации с предоставлением кредитной организации документов, содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов, в особо крупном размере, в составе организованной группы).
В ходе судебного рассмотрения уголовного дела государственный обвинитель представил доказательства того, что в 2014 году у директора одной из организаций, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с розыском, возник умысел на создание преступной группы в целях совершения незаконных валютных операций под видом реализации и транспортировки трубной продукции, металлопроката.
Впоследствии директор организации вовлек в преступную группу Хазиева, роль которого заключалась в приобретении уже созданных предприятий, которые фактически финансово-хозяйственную деятельность не осуществляли, обладая свойствами фирм-однодневок, а также в осуществлении сопровождения подставных лиц, выступивших в качестве учредителей и руководителей.
В период с мая 2014 года по март 2018 года осужденный в составе преступной группы совершил операции по переводу денежных средств на банковские счета юридических лиц иностранных государства в иностранной валюте. В рублевом эквиваленте общая сумма перечисленных денежных средств составила свыше 2,8 млрд. рублей. При этом участники преступной группы предоставили агенту валютного контроля (коммерческим банкам) документы, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении денежных переводов.
Уголовные дела в отношении ряда соучастников были рассмотрены Октябрьским районным судом г. Екатеринбурга в декабре 2020 года с назначением им наказания от 2 до 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Октябрьский районный суд г. Екатеринбурга назначил Никите Хазиеву наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом 50 тыс. рублей.
Приговор не вступил в законную силу.