Новости

По иску прокурора в доход государства обращено 9,5 млн. рублей, законность происхождения которых юридическое лицо не смогло подтвердить
  Текст

Прокуратура Верх-Исетского района г. Екатеринбурга провела проверку по информации о нарушении законодательства при взыскании с юридического лица в пользу гражданина денежных средств.

Проверка показала, что между организацией и жителем г. Нижнего Тагила 21 июня 2019 года заключен договор займа, согласно которому гражданин в заем организации якобы передал денежные средства в сумме 9,5 млн. рублей со сроком возврата 26 июня 2019 года. По истечении указанного срока гражданин попытался на основании исполнительной надписи нотариуса взыскать денежные средства с организации.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что юридическое лицо было создано без цели осуществления реальной финансово-хозяйственной деятельности, имело признаки номинальности. Анализ материального положения гражданина свидетельствует об отсутствии у него такой суммы денежных средств, что поставило под сомнение факт их реальной передачи заемщику. Фактически целью данной сделки являлось обналичивание денежных средств в обход банковских механизмов.

Противоправные действия сторон сделки позволили бы скрыть денежные средства от государственного, финансового и налогового контроля, чем причинен ущерб государству. Законодательством предусмотрено обращение в доход государства полученных по таким сделкам денежных средств.

По результатам проверки прокуратура Верх-Исетского района г. Екатеринбурга направила в суд исковое заявление к юридическому лицу и жителю г. Екатеринбурга о признании договора займа недействительным и применении последствий недействительности сделки.

Кировский районный суд г. Екатеринбурга, а также суд апелляционной инстанции, оценив доказательства и доводы прокуратуры, удовлетворил иск прокурора, признав договор займа недействительным, взыскав с организации в доход государства денежные средства в размере 9,5 млн. рублей. Кроме того, по ходатайству прокурора суд в качестве обеспечительной меры арестовал денежные средства, находящиеся на счетах юридического лица, и имущество в пределах суммы иска.

Постановление суда вступило в законную силу.

Распечатать Архив новостей