Поиск по новостям - Прокуратура Тульской области

В прокуратуре Тульской области утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двоих руководителей и менеджера коммерческой организации. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), пп. «а», «б» ч. 3, п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).

По версии следствия, руководитель предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции совместно с заместителем и менеджером организации в период с февраля 2011 г. по февраль 2013 г. предоставили в банк фиктивные документы о финансовой состоятельности предприятия, на основании которых заключены договора целевых займов на общую сумму свыше 233 млн рублей. При этом злоумышленники не намеревались возвращать полученные кредитные денежные средства, а путем проведения различных финансовых операций обратили их в свою пользу.

С целью легализации части похищенных денежных средств, участники организованной группы совершили фиктивные сделки по расчетным счетам подконтрольных им организаций.

В ходе расследования уголовного дела ущерб, причиненный преступлениями, возмещен участниками организованной группы в полном объеме.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Центральный районный суд г. Тулы для рассмотрения по существу.