Новости - Прокуратура Ульяновской области
Новости
- 26 сентября 2024, 07:22
- Прокуратура Ульяновской области
Прокуратура Новомалыклинского района Ульяновской области провела проверку исполнения законодательства в сфере противодействия легализации преступных доходов.
Установлено, что в августе 2023 года в специализированный реестр были внесены сведения о регистрации 32-летней жительницей села Новочеремшанск общества с ограниченной ответственностью «Логистика», от имени которого совершались сделки с признаками транзита денежных средств без фактического товарообмена.
Данная коммерческая организация работников в штате и имущества не имеет, реальной финансово-хозяйственной деятельностью не занимается.
По результатам рассмотрения направленных прокурором района материалов проверки по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице).
Прокуратура Ульяновской области
26 сентября 2024, 07:22
По материалам проведенной прокуратурой Новомалыклинского района проверки возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы, представившей документ, удостоверяющий личность, для внесения в госреестр сведений о подставном лице
Прокуратура Новомалыклинского района Ульяновской области провела проверку исполнения законодательства в сфере противодействия легализации преступных доходов.
Установлено, что в августе 2023 года в специализированный реестр были внесены сведения о регистрации 32-летней жительницей села Новочеремшанск общества с ограниченной ответственностью «Логистика», от имени которого совершались сделки с признаками транзита денежных средств без фактического товарообмена.
Данная коммерческая организация работников в штате и имущества не имеет, реальной финансово-хозяйственной деятельностью не занимается.
По результатам рассмотрения направленных прокурором района материалов проверки по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице).
Все права защищены
Телефон: +7 (8422) 33-10-00
Телефон: +7 (8422) 33-10-11
Телефон: +7 (8422) 33-10-73
Телефон: +7 (8422) 33-10-26
Телефон: +7(8422) 33-10-43