Новости

Прокуратурой края осуществляется надзор за исполнением законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем
  Текст

Управление по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Забайкальского края проанализировало результаты прокурорского надзора за исполнением законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в 2019 году.

В ходе проверок охвачена деятельность ломбардов, золотодобывающих предприятий, лиц, осуществляющих куплю-продажу драгоценных металлов и ювелирных изделий, агентств недвижимости. Всего по выявленным в этой сфере нарушениям прокуроры внесли 8 представлений, опротестовали 2 незаконных правовых акта, возбудили 5 дел об административных правонарушениях.

У числу основных нарушений относятся непроведение специального  обучения сотрудников, несоблюдение сроков предоставления информации о сделках с драгоценными металлами или сведений о результатах проверок наличия среди своих клиентов лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества в Росфинмониторинг, а также непредоставление такой информации, отсутствие фиксирования сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, непринятие правил внутреннего контроля, их несоответствие законодательству, непроведение проверок клиентов (контрагентов) на осуществления ими экстремисткой деятельности, отсутствие назначения специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля.

В сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма организовано взаимодействие органов прокуратуры с Отделением по Забайкальскому краю Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации, Забайкальской государственной инспекцией пробирного надзора.

 

Информацию предоставил старший прокурор отдела управления прокуратуры края Станислав Новолодский

Распечатать Архив новостей