Новости прокуратуры города Москвы

Прокуратура Москвы направила в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности
 

Прокуратура города Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 9 ранее не судимых жителей Москвы и Тверской области.  Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 (незаконная банковская деятельность) УК РФ.

Как установлено в ходе следствия, в период с октября 2015 г. по март 2018 г. участники организованной группы, используя реквизиты подконтрольных юридических лиц, осуществляли в г. Москве и г. Твери незаконную банковскую деятельность (банковские операции), путем транзита и обналичивания денежных средств с целью получения выгоды, в результате чего извлекли незаконный доход от поступивших на счета средств в сумме 20,5 млн рублей, то есть в особо крупном размере.

Уголовное дело направлено в Тимирязевский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.

В отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

​​​​​​​

Распечатать Архив новостей