Новости
- 22 Сентября 2023, 13:02
- Прокуратура города Москвы
Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении четверых участников организованной группы, жителей столицы в возрасте от 33 до 57 лет. Они обвиняются по п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере).
Установлено, что в период с декабря 2017 года по декабрь 2021 года участники организованной группы, используя реквизиты ряда подконтрольных юридических лиц, обладающих признаками фиктивности, осуществляли в арендованном помещении по ул. Самотечная незаконную банковскую деятельность без регистрации и без специального разрешения (лицензии).
Участники организованной группы за комиссионное вознаграждение проводили незаконные банковские операции по поручению юридических лиц по их банковским счетам («транзит»), перевод денежных средств из безналичного в наличное обращение (обналичивание), инкассацию денежных средств и кассовое обслуживание физических и юридических лиц.
В результате незаконной банковской деятельности участники организованной группы извлекли доход в виде комиссионного вознаграждения в размере 4 % от суммы денежных средств, поступивших на счета подконтрольных организаций. Доход превысил 124,5 млн рублей.
Уголовное дело направлено в Тверской районный суд г. Москва для рассмотрения по существу.
Читайте наши новости в удобном формате телеграм-канала https://t.me/moscowproc
Прокуратура
города Москвы
Прокуратура города Москвы
22 Сентября 2023, 13:02
Прокуратура Москвы направила в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности, доход от которой превысил 124,5 млн рублей
Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении четверых участников организованной группы, жителей столицы в возрасте от 33 до 57 лет. Они обвиняются по п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере).
Установлено, что в период с декабря 2017 года по декабрь 2021 года участники организованной группы, используя реквизиты ряда подконтрольных юридических лиц, обладающих признаками фиктивности, осуществляли в арендованном помещении по ул. Самотечная незаконную банковскую деятельность без регистрации и без специального разрешения (лицензии).
Участники организованной группы за комиссионное вознаграждение проводили незаконные банковские операции по поручению юридических лиц по их банковским счетам («транзит»), перевод денежных средств из безналичного в наличное обращение (обналичивание), инкассацию денежных средств и кассовое обслуживание физических и юридических лиц.
В результате незаконной банковской деятельности участники организованной группы извлекли доход в виде комиссионного вознаграждения в размере 4 % от суммы денежных средств, поступивших на счета подконтрольных организаций. Доход превысил 124,5 млн рублей.
Уголовное дело направлено в Тверской районный суд г. Москва для рассмотрения по существу.
Читайте наши новости в удобном формате телеграм-канала https://t.me/moscowproc
