Новости прокуратуры города Москвы - Прокуратура города Москвы
Новости прокуратуры города Москвы
- 27 октября 2023, 17:00
- Прокуратура города Москвы
Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 74-летнего жителя столицы Бориса Булочника. Он обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), пп. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).
По версии следствия, обвиняемый, занимая должность председателя правления ОАО КБ «Мастер-Банк», действуя вместе с соучастниками из числа руководителей и сотрудников банка, в период с июля 2011 г. по ноябрь 2013 г. похитил денежные средства кредитной организации.
Так, соучастники предоставили заведомо невозвратные кредиты 70 физическим лицам, которые в действительности кредитные договоры не заключали, а также четырем юридическим лицам, имеющим признаки фиктивности, на общую сумму более 4,4 млрд рублей.
Обвиняемые также в период с ноября 2012 г. по июнь 2013 г. под предлогом размещения денежных средств в форме депозитных вкладов без оформления надлежащих документов похитили деньги, принадлежащие двум вкладчикам банка, на общую сумму более 160 млн рублей.
Помимо этого, используя свое служебное положение, с целью легализации (отмывания) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, соучастники изготовили подложный кредитный договор, по условиям которого банк предоставил фиктивному заемщику кредит с лимитом в сумме 275 млн рублей на срок до июля 2014 г., денежные средства по которому были перечислены иностранной компании в счет оплаты покупки 48 произведений искусства.
В дальнейшем купленные картины были ввезены на территорию Российской Федерации, после чего обвиняемые распорядились ими по своему усмотрению.
В ходе расследования уголовного дела на произведения искусства, приобретенные на похищенные денежные средства, наложен арест.
В связи с тем, что обвиняемый скрылся от правоохранительных органов, ему заочно предъявлено обвинение, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, он объявлен международный розыск.
Уголовное дело направлено в Замоскворецкий районный суд г. Москва для рассмотрения по существу.
Читайте наши новости в удобном формате телеграм-канала https://t.me/moscowproc
Прокуратура
города Москвы
Прокуратура города Москвы
27 октября 2023, 17:00
Направлено в суд уголовное дело о хищении у кредитной организации более 4,4 млрд рублей и легализации денежных средств, полученных преступным путем
Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 74-летнего жителя столицы Бориса Булочника. Он обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), пп. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).
По версии следствия, обвиняемый, занимая должность председателя правления ОАО КБ «Мастер-Банк», действуя вместе с соучастниками из числа руководителей и сотрудников банка, в период с июля 2011 г. по ноябрь 2013 г. похитил денежные средства кредитной организации.
Так, соучастники предоставили заведомо невозвратные кредиты 70 физическим лицам, которые в действительности кредитные договоры не заключали, а также четырем юридическим лицам, имеющим признаки фиктивности, на общую сумму более 4,4 млрд рублей.
Обвиняемые также в период с ноября 2012 г. по июнь 2013 г. под предлогом размещения денежных средств в форме депозитных вкладов без оформления надлежащих документов похитили деньги, принадлежащие двум вкладчикам банка, на общую сумму более 160 млн рублей.
Помимо этого, используя свое служебное положение, с целью легализации (отмывания) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, соучастники изготовили подложный кредитный договор, по условиям которого банк предоставил фиктивному заемщику кредит с лимитом в сумме 275 млн рублей на срок до июля 2014 г., денежные средства по которому были перечислены иностранной компании в счет оплаты покупки 48 произведений искусства.
В дальнейшем купленные картины были ввезены на территорию Российской Федерации, после чего обвиняемые распорядились ими по своему усмотрению.
В ходе расследования уголовного дела на произведения искусства, приобретенные на похищенные денежные средства, наложен арест.
В связи с тем, что обвиняемый скрылся от правоохранительных органов, ему заочно предъявлено обвинение, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, он объявлен международный розыск.
Уголовное дело направлено в Замоскворецкий районный суд г. Москва для рассмотрения по существу.
Читайте наши новости в удобном формате телеграм-канала https://t.me/moscowproc