Новости прокуратуры города Москвы - Прокуратура города Москвы
Новости прокуратуры города Москвы
- 1 августа 2024, 15:22
- Прокуратура города Москвы
Прокуратура города Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Елены Блиновской. Она обвиняется по ч. 2 ст. 198 УК РФ (уклонение физического лица от уплаты налогов), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных преступным путем) и ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).
Установлено, что Блиновская, являясь индивидуальным предпринимателем, при пособничестве своего супруга Алексея Блиновского и иных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, заведомо зная о том, что доход ИП превысил 150 млн рублей, что привело к утрате налогоплательщиком права на применение упрощенной системы налогообложения, в период с 2019 по 2021 гг. обеспечила поступление доходов от предпринимательской деятельности на расчетные счета взаимозависимых и подконтрольных организаций, индивидуальных предпринимателей.
Таким образом она занизила доходы, налоговую базу для исчисления налога на доходы физических лиц и, как следствие, суммы НДФЛ и НДС, подлежащие уплате в бюджет Российской Федерации, обеспечила поэтапное предоставление в налоговый орган налоговых деклараций, содержащих заведомо ложные сведения, уклонившись от уплаты налогов в общей сумме свыше 906,6 млн рублей, то есть в особо крупном размере.
Кроме того, Блиновская и Блиновский, приобретя преступным путем в результате уклонения от уплаты налогов денежные средства, в целях придания им видимости правомерного владения, пользования и распоряжения, легализовали свыше 716 млн рублей путем совершения ряда финансовых операций, замаскировав таким образомих связь с преступным источником происхождения.
Так же, Блиновская, действуя группой лиц по предварительному сговору, неоднократно, без ведома генеральных директоров двух юридических лиц, неправомерно использовала электронные ключи от систем «Клиент-Банк» указанных организаций с целью неправомерного осуществления переводов денежных средств с их счетов.
Как сообщалось ранее, прокуратура города Москвы заявила иск о взыскании с Блиновской ущерба, причиненного бюджету Российской Федерации в результате совершенного налогового преступления.
На имущество общей стоимостью свыше 650,5 млн рублей, принадлежащее Блиновской и ее близким родственникам, наложен арест.
После вручения Блиновской обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Савеловский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу. Блиновская содержится под стражей.
Уголовное дело в отношении Блиновского, обвиняемого по ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 198, п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, выделено в отдельное производство в связи с его розыском.
Читайте информацию в телеграм-канале прокуратуры Москвы https://t.me/moscowproc/5146
Прокуратура
города Москвы
Прокуратура города Москвы
1 августа 2024, 15:22
Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Елены Блиновской
Прокуратура города Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Елены Блиновской. Она обвиняется по ч. 2 ст. 198 УК РФ (уклонение физического лица от уплаты налогов), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных преступным путем) и ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).
Установлено, что Блиновская, являясь индивидуальным предпринимателем, при пособничестве своего супруга Алексея Блиновского и иных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, заведомо зная о том, что доход ИП превысил 150 млн рублей, что привело к утрате налогоплательщиком права на применение упрощенной системы налогообложения, в период с 2019 по 2021 гг. обеспечила поступление доходов от предпринимательской деятельности на расчетные счета взаимозависимых и подконтрольных организаций, индивидуальных предпринимателей.
Таким образом она занизила доходы, налоговую базу для исчисления налога на доходы физических лиц и, как следствие, суммы НДФЛ и НДС, подлежащие уплате в бюджет Российской Федерации, обеспечила поэтапное предоставление в налоговый орган налоговых деклараций, содержащих заведомо ложные сведения, уклонившись от уплаты налогов в общей сумме свыше 906,6 млн рублей, то есть в особо крупном размере.
Кроме того, Блиновская и Блиновский, приобретя преступным путем в результате уклонения от уплаты налогов денежные средства, в целях придания им видимости правомерного владения, пользования и распоряжения, легализовали свыше 716 млн рублей путем совершения ряда финансовых операций, замаскировав таким образомих связь с преступным источником происхождения.
Так же, Блиновская, действуя группой лиц по предварительному сговору, неоднократно, без ведома генеральных директоров двух юридических лиц, неправомерно использовала электронные ключи от систем «Клиент-Банк» указанных организаций с целью неправомерного осуществления переводов денежных средств с их счетов.
Как сообщалось ранее, прокуратура города Москвы заявила иск о взыскании с Блиновской ущерба, причиненного бюджету Российской Федерации в результате совершенного налогового преступления.
На имущество общей стоимостью свыше 650,5 млн рублей, принадлежащее Блиновской и ее близким родственникам, наложен арест.
После вручения Блиновской обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Савеловский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу. Блиновская содержится под стражей.
Уголовное дело в отношении Блиновского, обвиняемого по ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 198, п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, выделено в отдельное производство в связи с его розыском.
Читайте информацию в телеграм-канале прокуратуры Москвы https://t.me/moscowproc/5146