Новости

Прокуратура направила в суд исковое заявление о взыскании с виновного в незаконной банковской деятельности в доход государства более 30 млн рублей
  Текст

Кировский районный суд в июне 2020 г. вынес приговор по уголовному делу в отношении Павла Куропаткина. Он признан виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере).

Суд установил, что Куропаткин оказывал платные услуги юридическим и физическим лицам, которые, желая обналичить денежные средства, под предлогом оплаты мнимых выполненных работ, перечисляли деньги со своих счетов на расчетные счета подставных фирм, с которых происходило их обналичивание.

После вступления приговора суда в законную силу прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании с Куропаткина незаконно полученных средств в размере более 30 млн рублей.

Ход и результаты рассмотрения искового заявления находятся на контроле прокуратуры.

 

 

Распечатать Архив новостей