Поиск по новостям - Прокуратура г. Санкт-Петербург
Новости
- 11 августа 2021, 13:10
- Прокуратура Кировского района
Прокуратура Кировского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух местных жителей. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 35, п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору).
По версии следствия, не позднее октября 2015 года обвиняемые осуществляли регистрацию фиктивных юридических лиц и открытие их расчетных счетов в банках. Указанным образом было создано 3 организаций, через которые перечислялись денежные средства по фиктивным коммерческим сделкам. Впоследствии денежные средства обналичивались. По такой схеме было получено свыше 172 млн рублей.
Уголовное дело направлено в Кировский районный суд для рассмотрения по существу.
Прокуратура Кировского района
11 августа 2021, 13:10
Перед судом предстанут местные жители, обвиняемые в создании фиктивных компаний, через которые они обналичили свыше 172 млн рублей
Прокуратура Кировского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух местных жителей. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 35, п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору).
По версии следствия, не позднее октября 2015 года обвиняемые осуществляли регистрацию фиктивных юридических лиц и открытие их расчетных счетов в банках. Указанным образом было создано 3 организаций, через которые перечислялись денежные средства по фиктивным коммерческим сделкам. Впоследствии денежные средства обналичивались. По такой схеме было получено свыше 172 млн рублей.
Уголовное дело направлено в Кировский районный суд для рассмотрения по существу.