Новости

Направлено в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности
  Текст

Прокуратура Адмиралтейского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

По версии следствия, обвиняемый с целью совершения «теневых» банковских операций создал фирму, не имеющую лицензии на осуществление кредитных операций. После чего в период с октября 2016 г. по октябрь 2021 г. с использованием банковских счетов организации осуществлял дальнейшее «обналичивание» денежных средств. В результате фигурант уголовного дела извлек преступный доход в размере более 11 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд для рассмотрения по существу.

Распечатать Архив новостей