Новости

Прокуратура Карачаево-Черкесской Республики направила в суд уголовное дело, возбужденное по факту хищения свыше 53 миллионов бюджетных средств
  Текст

Прокуратура Карачаево-Черкесской Республики направила в суд уголовное дело в отношении троих участников организованной преступной группы. Они обвиняются в хищении путем мошенничества (ч. 4 ст.159 УК РФ) и использовании подложных документов (ч. 3 ст. 327 УК РФ), а также в покушении на хищение (ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УКК РФ).

Данное уголовное дело было возбуждено МВД республики по материалам прокурорской проверки, которая выявила факт незаконного возмещения налога на добавленную стоимость (НДС) ряду коммерческих предприятий.

Следствием установлено, что в сентябре 2007 г. 35-летний уроженец Карачаево-Черкесии Сафарбий Тлепсеруков создал и возглавил устойчивую организованную группу, в которую вошли его знакомые житель г. Ставрополя Ислам Дугужев и житель г. Черкесска Эдуард Абитов. Они разработали схему хищения государственных средств путем незаконного возмещения НДС. Для этого участники группы зарегистрировали на свои имена ряд фирм («Южный торговый дом», «Бизнесстрой», «Мадлен», и др.). В период с сентября 2007 г. по октябрь 2008 г. между этими фирмами они заключали многочисленные сделки, при совершении которых государство возвращает их участникам НДС. Однако все эти сделки были фиктивными. На самом деле товарообмен между фирмами не происходил. Затем Тлепсеруков, Абидов и Дугужев подавали в федеральную налоговую службу по КЧР налоговые декларации с недостоверными сведениями о приобретении товаров на различные суммы. В подтверждение ложных сведений участники организованной группы представляли подложные договоры купли-продажи, товарные накладные, договоры поставки продукции, которые сами же визировали и скрепляли печатями. На основании перечисленных фиктивных документов налоговая инспекция принимала решения о возмещении НДС.

Общая сумма похищенных таким способом средств превысила 53 млн. рублей. В возмещении налога на сумму еще 19 млн. рублей налоговая служба отказала.

После утверждения обвинительного заключения материалы уголовного дела переданы в Черкесский городской суд для рассмотрения по существу.

Обвиняемые находятся под подпиской о невыезде. На их имущество наложен арест.

Распечатать Архив новостей