Новости

В Ставропольском крае направлено в суд уголовно дело по факту мошеннических действий на более чем 32 миллиона рублей
  Текст

Заместитель прокурора Ставропольского края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местных жителей Дмитрия Топчего, Натальи Гамовой и Дмитрия Харло. Они обвиняются в совершении 18 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

По версии следствия, в ноябре 2006 года Топчий для хищения денежных средств организовал преступную группу, в которую вовлёк свою бывшую одноклассницу Гамову и друга Харло.

С 2006 по 2008 годы указанные лица похищали имущество кредитных организаций с использованием подложных документов и привлечением введённых в заблуждение граждан. Так, ими были незаконно получены денежные средства ЗАО «Регион Ипотека Ставрополь» и СКПК «Русь» на сумму более 17 млн. 600 тыс. рублей.

Для этого в ноябре 2006 года в городе Георгиевске Топчий предлагал свои платные посреднические услуги тем, кто желал приобрести жильё по ипотечному займу. Он сообщил, что договор будет оформлен на сумму, превышающую фактическую стоимость приобретаемого жилья, а из полученной разницы они оплатят ему посреднические услуги и платежи по займу, а также обустроят жильё.

Подобрав таким образом дом стоимостью 1 млн. 500 тыс. рублей, сообщники убедили продавца завысить в договоре купли-продажи его стоимость. На основании предоставленных ими подложных документов ЗАО «Регион Ипотека Ставрополь» подписан договор займа на приобретение жилого помещения и перечислил 2 млн. 970 тыс. рублей. Из полученных денег покупатель, введённый в заблуждение о законности таких действий, передал Топчему, Харло и Гамовой вознаграждение в размере 500 тысяч рублей, которым они распорядились по своему усмотрению.

В феврале 2006 года сообщники незаконно получили 900 тыс. рублей за помощь в снижении годовой процентной ставки по займу и подготовку фиктивных документов о доходах заёмщиков и созаёмщиков, а также договора купли-продажи с завышенной стоимостью.

Аналогичным образом Топчий самостоятельно совершил ещё 12 мошеннических действий, причинив потерпевшим ущерб на 15 млн. рублей.

После утверждения обвинительного заключения материалы уголовного дела направлены в Георгиевский районный суд для рассмотрения по существу.

Распечатать Архив новостей