Новости

Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Иван Сыдорук направил в суд уголовное дело в отношении участника организованной преступной группы, получившей от незаконной банковской деятельности более 90 миллионов рублей
  Текст

Сегодня, 25 февраля 2013 года, заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Иван Сыдорук утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Ставропольского края Станислава Цоя, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление в составе организованной группы незаконной банковской деятельности, сопряжённой с извлечением дохода в особо крупном размере).

По версии следствия, в 2008 году Цой с целью личного обогащения вошёл в состав созданной жителями г. Ставрополя организованной группы. Ее деятельность была направлена на получение дохода в особо крупном размере путем осуществления незаконной банковской деятельности без регистрации и специального разрешения (лицензии) Банка России.

Роль мужчины заключалась в подыскании лиц из числа студентов высших учебных заведений г. Ставрополя, на которых открывались и регистрировались номинальные организации (фирмы-«однодневки»).

На расчетные счета таких фирм предприниматели, заинтересованные в сокрытии доходов от налогового и финансового контроля, перечисляли денежные средства. За вычетом определенного процента эти деньги затем возвращались в наличном виде заказчику незаконной финансовой операции либо переводились в иные организации.

Таким образом, в результате совершения с 2008 по 2010 годы незаконных банковских операций в виде переводов денежных средств, а также их инкассации и кассового обслуживания Цоем и другими членами организованной группы получен незаконный доход в сумме свыше 94 миллионов рублей.

Расследование по делу проведено Следственной частью Главного управления МВД Российской Федерации по Северо-Кавказскому федеральному округу.

Сегодня уголовное дело направлено в Промышленный районный суд г. Ставрополя для рассмотрения по существу.

Сообщники Цоя скрываются от правоохранительных органов, они объявлены в розыск, расследование в отношении них продолжается.

Распечатать Архив новостей