Новости

Прокуратура Республики Дагестан направила в суд уголовное дело о незаконных банковских операциях на сумму свыше 3,5 млрд. рублей
  Текст

Прокуратура Республики Дагестан утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Темирхана Шамхалова. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, сопряжённая с извлечением дохода в особо крупном размере), ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица) и ч. 2 ст. 327 УК РФ (подделка документов, совершённая с целью скрытия другое преступление или облегчить его совершение).

По версии следствия, Шамхалов не осуществляя никакой хозяйственной деятельности, создал шесть юридических лиц, через которые осуществлял незаконные банковские операции в виде переводов, инкассации и кассового обслуживания (обналичивания) денежных средств, поступающих от фирм и предпринимателей, заинтересованных в сокрытии доходов от налогового и финансового контроля.

Всего Шамхалов через подконтрольные фиктивные организации провёл банковские операции на сумму 3 млрд. 575 млн. 376 тыс. рублей. Доход, извлечённый им при обналичивании средств, составил 10 млн. 19 тыс. рублей.

В ходе расследования мужчина признал себя виновным в совершении инкриминируемого преступления и ходатайствовал о применении особого порядка постановления приговора без проведения судебного разбирательства.

После утверждения обвинительного заключения материалы уголовного дела направлены в Советский районный суд города Махачкалы для рассмотрения по существу.

Распечатать Архив новостей