Поиск по новостям - Главное управление Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Северо-Кавказскому и Южному федеральным округам
Новости
- 16 июля 2015, 19:08
- Прокуратура Ставропольского края
Заместитель прокурора Ставропольского края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы Любови Назаренко. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность с извлечением дохода в крупном размере).
Как полагает следствие, разработанная ею схема состояла в привлечении безналичных денежных средств клиента на расчетный счет подконтрольной организации по фиктивным основаниям и последующую выдачу наличных денежных средств с удержанием вознаграждения за банковские операции в размере 4% от обналиченной суммы.
Так, в марте 2014 года на территории города Ставрополя Назаренко без регистрации кредитной организации и без получения соответствующей лицензии под видом оплаты за поставленный товар привлекла на банковский расчетный счет принадлежащего ей предприятия 4 млн 500 тыс. рублей другой коммерческой фирмы. Операция была оформлена составленными Назаренко фиктивными документами, подтверждающими перечисление и последующее снятие наличных денег за якобы реализованный товар.
Материалы уголовного дела направлены в Промышленный районный суд города Ставрополя для рассмотрения по существу.
Прокуратура Ставропольского края
16 июля 2015, 19:08
Прокуратура Ставропольского края направила в суд уголовное дело в отношении местной жительницы, обвиняемой в незаконной банковской деятельности на сумму более 4 млн рублей
Заместитель прокурора Ставропольского края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы Любови Назаренко. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность с извлечением дохода в крупном размере).
Как полагает следствие, разработанная ею схема состояла в привлечении безналичных денежных средств клиента на расчетный счет подконтрольной организации по фиктивным основаниям и последующую выдачу наличных денежных средств с удержанием вознаграждения за банковские операции в размере 4% от обналиченной суммы.
Так, в марте 2014 года на территории города Ставрополя Назаренко без регистрации кредитной организации и без получения соответствующей лицензии под видом оплаты за поставленный товар привлекла на банковский расчетный счет принадлежащего ей предприятия 4 млн 500 тыс. рублей другой коммерческой фирмы. Операция была оформлена составленными Назаренко фиктивными документами, подтверждающими перечисление и последующее снятие наличных денег за якобы реализованный товар.
Материалы уголовного дела направлены в Промышленный районный суд города Ставрополя для рассмотрения по существу.
Все права защищены
Телефон: +7 (8652) 25-54-27
Телефон: +7 (8652) 25-54-35
Телефон: +7 (8652) 25-53-14
Телефон: +7 (8652) 25-53-57
Телефон: +7 (8652) 25-54-15